1. 第1章 總 則
第1條(商號)
이 會社는 高麗製鋼株式會社라 한다. 英文으로는 KISWIRE LTD.(약호 KISWIRE)라 表記한다.
第2條(目的)
이 會社는 다음의 事業을 營爲함을 目的으로 한다.
1.製鐵業
2.鋼線索製造業 및 伸線業
3.貿易業
4.委託販賣業
5.不動産賣買賃貸業
6.기계검사,안전점검 및 관련 서비스業
7.산업안전장치 판매업
8. 體育施設業
9. 레저用役業
10.前 各號에 附合되는 事業 및 投資
第3條(所有地)
1.이 會社는 本店을 釜山廣域市에 둔다.
2.이 會社는 必要에 따라 理事會의 決議로 國內外에 支店,出張所,事業所 및 現地法人을 둘 수 있다.
第4條(公告方法)
이 會社의 公告는 서울特別市에서 發行되는 韓國經濟新聞에 揭載한다.
但, 不可抗力으로 因하여 前項의 新聞에 揭載할 수 없을 때에는 서울特別市에서 發行하는 京鄕新聞에 게재한다.
2. 第2章 株式 및 社債
第5條(發行할 株式의 總數 및 壹株의 金額)
①이 會社가 發行할 株式의 總數는 壹阡五百萬株로 한다.
②株式 壹株의 金額은 壹阡원으로 한다.
第6條.1(株式 및 株券의 種類)
이 會社가 發行할 株式은 記名式 普通株式과 記名式 優先株式으로 하고 株券의 種類는 壹株券, 五株券, 壹拾株券, 五拾株券, 壹百株券, 五百株券, 壹阡株券, 壹萬株券의 8種으로 한다.
第6條.2(優先株式의 數와 內容)
①이 會社가 發行할 優先株式은 非累積的,非參加的이며 議決權이 없는것으로 하고 그 數는 貳百萬株로 한다.
②議決權이 없는 優先株式에 대하여는 普通株式의 配當보다 額面金額을 基準으로 하여 年1%를 金錢으로 더 配當한다.
③第②項의 優先株式에 대하여는 配當은 普通株式에 대한 配當을 하지 아니한 境遇에는 優先株式에 대하여도 配當을 하지 아니할수 있다.
④優先株式에 대하여 當該事業年度 利益에서 所定의 配當을 할수없을 경우에는 優先株式에 대하여 所定의 配當을 하지 아니한다는 決議가 있은 總會의 다음 總會부터 그 優先配當을 한다는 決議가 있는 總會의 終了時까지는 議決權이 있는 것으로 한다.
第7條.1(新株引受權)
이 會社의 株主는 新株發行에 있어서 그가 所有한 株式數에 比例하여 新株의 配定을 받을 權利를 가진다.그러나 株主가 新株 引受權을 抛棄 또는 喪失하거나 新株 配定에서 端主가 發生하는 境遇에는 그 處理方法은 理事會의 決議로 定한다.
第7條.2(時價發行)
이 會社는 新株를 發行함에 있어서 그 一部 또는 全部를 時價로 發行 할 수 있으며,그 發行價額은 理事會의 決議로 定한다.
이 境遇 理事會는 前項의 規定에 不拘하고 時價로 發行하는 新株式을 證券去來法의 規定에 依하여 募集하거나 引受人에게 引受하게 할수 있다.
第7條.3(新株의 配當起算日)
會社가 有償增資,無償增資 및 株式配當에 의하여 新株를 發行하는 경우 新株에 대한 利益의 配當에 관하여는 新株를 發行 한 때가 속하는 營業年度의 直前營業年度末에 發行된 것으로 본다.
第8條(名義改書代理人)
1.이 會社는 株式의 名義改書代理人을 둔다.
2.名義改書代理人 및 事務取扱場所와 代行業務의 範圍는 理事會의 決議로 定하고 이를 公告한다.
3.이 會社의 株主名簿 또는 그 事本을 名義改書代理人의 事務取扱場所에 備置하고 株式의 名義改書, 質權의 登錄,또는 抹消, 信託財産의 表示, 또는 抹消, 株券의 發行 申告의 接受 其他株式에 관한 事務는 名義改書代理人으로 하여금 取扱케 한다.
4.第3項의 事務取扱에 관한 節次는 名義改書代理人의 有價證券의 名義改書代行등에 規程에 따른다.
第9條(株主등의 住所,姓名 및 印鑑 또는 署名 등 申告)
1.株主와 登錄質權者는 그 姓名,住所 및 印鑑 또는 署名 등을 第8條의 名義改書代理人에게 申告하여야 한다.
2.外國에 居住하는 株主와 登錄質權者는 大韓民國에 通知를 받을 場所와 代理人에게 申告하여야 한다.
3.第1項 및 第2項의 變動이 생길 境遇에도 같다.
第10條(株主名簿의 閉鎖 및 基準日)
1.이 會社는 每決算期 最終日의 翌日부터 그 期에 관한 定期株主總會 終了日까지 株式의 名義改書,質權의 登錄 또는 抹消와 信託財産의 表示 또는 抹消를 停止한다.
2.이 會社는 每決算期 最終日의 株主名簿에 記載되어 있는 株主로 하여금 그 權利를 行使하게 된다.
3.臨時株主總會의 召集 其他 必要한 境遇에는 理事會의 決議에 依하여 이를 2週間前에 公告한 後 3月을 超過하지 않는 一定한 期間에 걸쳐 名義改書等을 停止하거나 基準日을 定할 수 있다. 그러나 理事會가 必要하다고 認定하는 경우에는 名義改書의 停止와 基準日을 함께 定할 수 있다.
第11條(轉換社債의 發行)
1.이 會社는 轉換社債를 發行할 수 있다.
2.第1項의 轉換社債에 있어서 理事會는 그 一部에 對하여만 轉換權을 附與하는 條件으로도 이를 發行할 수 있다.
3.轉換으로 인하여 發行하는 株式은 普通株式으로 하고 轉換價額은 社債發行時 理事會가 定한다.
4.轉換으로 인하여 發行하는 株式에 대한 利益의 配當과 轉換社債에 대한 利子의 支給에 관하여는 第7條의 3의 規定을 準用한다.
第12條(新株引受權附社債의 發行)
1.이 會社는 新株引受權附社債를 發行할 수 있다.
2.新株引受를 請求할 수 있는 金額은 社債의 額面價額을 超過하지 않는 範圍內에서 理事會가 定한다.
3.新株引受權의 行使로 發行하는 株式은 普通株式으로 하고 그 發行價額은 社債發行時 理事會가 定한다.
4.新株引受權의 行使로 인하여 發行하는 株式에 대한 利益의 配當에 관하여는 第7條의 3의 規定을 準用한다.
3. 第3章 株主總會
第13條(總會의 召集)
1. 이 會社의 株主總會는 定期株主總會와 臨時株主總會로 한다. 定期株主總會는 每 決算終了後 3個月 以內에 召集하고 臨時株主總會는 必要에 따라 理事會의 決議에 의하여 召集한다.
2.株主總會를 召集함에는 그 日時 場所 및 會議의 目的事項을 總會日 2週間前에 各 株主에게 書面으로 通知를 發送하여야 한다.
3.資本市場育成에 관한 法律에 規定하는 一定數 以下의 株式을 所有한 株主에 대한 株主總會召集通知는 2週間前에 株主總會를 召集한다는 뜻과 會議의 目的事項을 서울特別市 및 釜山廣域市에서 發行하는 日刊誌(新聞)에 各2回 以上 公告함으로써 書面에 의한 召集通知에 갈음할수 있다.
4.不得已한 事項이 있을 때에는 第1項의 規定에 不拘하고 理事會의 決議로써 定期株主總會의 召集期日을 延期할 수 있다.
第14條(召集地)
株主總會는 釜山廣域市 또는 理事會에서 決定하는 他地域에서 開催할 수 있다.
第15條(議長)
株主總會의 議長은 代表理事社長으로 한다.代表理事社長 有故市에는 理事會에서 定한 順位에 따른다.
第16條(議決權)
各 株主의 議決權은 所有株式1株에 대하여 1個로 한다.
第17條(商號株에 대한 議決權 制限)
이 會社,이 會社 및 子會社, 또는 子會社가 다른 會社의 發行株式總數의 10分의1을 超過하는 株式을 가지고 있는 경우 그 다른 會社가 가지고 있는 이 會社의 株式은 議決權이 없다.
第18條(議決權의 代理行使)
株主는 代理人으로 하여금 그 議決權을 行使하게 할수있다.그러나 代理人은 總會開催前에 그 代理權을 證明하는 書面(委任狀)을 提出하여야 한다.
第19條(議決方法)
株主總會의 決議는 法令에 다른 定함이 있는 境遇를 除外하고는 出席한 株主의 議決權의 過半數로 하되 發行株式總數의 4分의1以上의 數로 하여야 하고, 但 可否同數인 境遇에는 議長이 이를 決定한다.
第20條(總會의 秩序維持)
1.株主總會의 議長은 그 株主總會場에서 故意로 議事進行을 妨害하기 위한 言行을 감행하거나 秩序를 紊亂하게 하는 者에 대하여 그 言行權의 停止, 取消 또는 退場을 命할 수 있으며, 그 命을 받은 者는 이에 應하여야 한다.
2.株主總會의 議長은 議事進行의 圓滑을 기하기 위하여 必要하다고 認定할 때에는 株主의 發言의 時間 및 回數를 制限할 수 있다.
第21條(議事錄)
株主總會 議事進行에 關하여는 그 經過要領과 結果를 議事錄에 記入하고 議長과 出席한 理事가 記名捺印 또는 署名을 하여 本店과 支店에 備置하여야 한다.
4. 第4章 理事, 理事會 및 監事
第22條(選任)
1.이 會社에 理事 3名以上 監事 1名 以上을 두고 이를 株主總會에서 選任한다.
2.理事와 監事의 選任은 出席한 株主의 議決權의 過半數로 하되 發行株式總數의 4分의1以上의 數로 하여야 한다.그러나 理事의 選任에는 議決權을 行事할 株主의 本人과 그 特殊關係人의 計算으로 株式을 所有하는者, 本人 또는 그 特殊關係人에게 議決權을 委任한 者가 所有하는 議決權있는 株式의 合計가 議決權 있는 發行株式 總數의 100分의3을 超過하는 境遇 그 株主는 그 超過하는 株式에 關하여 議決權을 行事하지 못한다.
3.이 會社는 理事會의 決議로써 代表理事 會長 社長,副社長,專務理事,常務理事,若干名을 選任할 수 있다.
4.集中投票의 方法으로 理事를 選任하지 아니한다.
第23條(理事 및 監事의 任期)
1.理事의 任期는 3年으로 한다. 그러나 그 任期가 最終의 決算期에 관한 定期株主總會前에 滿了될 境遇에는 그 總會의 終結市까지 그 任期를 延長한다.
2.監事의 任期는 就任後 3年內의 最終의 決算期에 관한 定期株主總會 終結時까지로 한다.
第24條(缺員의 補選)
1.理事 또는 監事에 缺員이 생긴 때에는 臨時株主總會를 召集하여 補闕選擧를 行할 수 있다.
但, 法定員數에 缺하지 아니하고 業務遂行上 支障이 없을 境遇에는 그러하지 아니한다.
2.補選에 依하여 選任된 理事 및 監事의 任期는 前任者의 殘餘任期로 한다.
第25條(理事의 職務)
理事會는 理事로 組織되며 商法 또는 定款에 定한 株主總會의 議決事項을 除外한 이 會社의 業務上의 方針, 諸規程 및 其他重要事項을 議決하며 議長은 代表理事 社長이 任한다.
第26條(理事會)
1.代表理事 社長은 이 會社를 代表하며 會社의 諸般業務를 總括한다.
2.副社長,專務理事,常務理事 및 理事는 代表理事를 補佐하고 이 會社의 一般業務를 分掌하며 代表理事 有故時 副社長,專務理事,常務理事 및 理事 順으로 그 職務를 代行한다.
第26-1條(理事의 報告義務)
理事는 會社에 顯著하게 損害를 미칠 念慮가 있는 事實을 發見한 때에는 즉시 監事에게 이를 報告하여야 한다.
第27條(理事會의 構成과 召集)
1.理事會는 理事로 構成하며 이 會社 業務의 重要事項을 決議한다.
2.理事會는 代表理事社長 또는 理事會에서 따로 定한 理事가 있는 때에는 그 理事가 會日 1日前에 各 理事 및 監事에게 通知하여 召集한다. 그러나 理事 및 監事 全員의 同意가 있을 때에는 召集節次를 省略할 수 있다.
第28條(理事會의 決議方法)
1.理事會의 決議는 理事 過半數의 出席과 出席理事의 過半數로 한다.
2.理事會의 議長은 第27條 第2項의 規定에 의한 理事會의 召集權者로 한다.
3.理事會의 決議에 關하여 特別한 利害關係가 있는 者는 議決權을 行使하지 못한다.
第29條(理事會의 議事錄)
理事會에 關하여 議事錄을 作成하고 議長과 出席한 理事 및 監事가 記名捺印 또는 署名을 하여 本店에 備置한다.
第30條(理事의 職務)
1.監事는 이 會社의 會計와 業務를 監査한다.
2.監事는 理事會에 出席하여 意見을 陳述할 수 있다.
3.監事는 會議의 目的事項과 召集의 理由를 記載한 書面을 理事會에 提出하여 臨時總會의 召集을 請求할 수 있다.
4.監事는 그 職務를 遂行하기 위하여 필요한 때에는 子會社에 대하여 營業의 報告를 要求할 수 있다. 이 경우 子會社가 지체없이 報告를 하지 아니할때 또는 그 報告의 內容을 確認할 필요가 있는 때에는 子會社의 業務와 財産狀態를 調査할 수 있다.
第31條(監事의 監査錄)
監事는 監査의 實施要領과 그 結果를 監査錄에 記載하고 그 監査를 實施한 監事가 記名捺印 또는 署名하여야 한다.
第32條(顧問)
이 會社는 理事會의 決議로 顧問 若干名을 추대할수 있다.
第33條(任員의 報酬)
理事와 監事의 報酬는 株主總會의 決議로 이를 定한다. 理事와 監事의 報酬決定을 위한 議案은 구분하여 議決하여야 한다.
第34條(任員의 退職金)
理事 및 監事의 退職金은 株主總會 決議로 定하는 任員 退職金 支給規程에 依한다.
5. 第5章 計 算
第35條(事業年度)
이 會社의 事業年度는 每年1月1日부터 同年12月31日 까지로 한다.
第36條(財務諸表의 作成.備置)
1.이 會社의 代表理事 社長은 定期株主總會 會日의 6週間前에 다음의 書類와 그 附屬明細書 및 營業報告書를 作成하여 監査를 받아 定期株主總會에 提出하여야 한다.
①貸借對照表
②損益計算書
③利益剩餘金處分計算書 또는 缺損金處理計算書
2.監事는 第1項의 書類를 받은 날로부터 4週間內에 監査報告書를 理事에게 提出하여야 한다.
3.理事는 第1項 各號의 書類를 營業報告書 및 監査報告書와 함께 定期株主總會 會日의 1週間前부터 本社에 5年間, 그 事本을 支店에 3年間 備置하여야 한다.
4.理事는 第1項 各號의 書類에 대한 株主總會의 承認을 얻은 때에는 지체없이 貸借對照表를 公告하여야 한다.
第37條(利益金의 處分)
이 會社는 每事業年度 利益金(殘餘利益剩餘金 포함)을 다음과 같이 處分한다.
1.利益準備金(商法上의 利益準備金)
2.其他의 法定積立金
3.配當金
4.任意積立金
5.其他의 利益剩餘金處分額
6.次期移越利益剩餘金
第38條(利益配當金)
1.利益의 配當은 金錢과 株式으로 할수 있다. 그러나 株式에 의한 配當은 利益配當 總額의 2分의1에 相當하는 金額을 超過하지 못한다.
2.利益의 配當을 株式으로 하는 경우 會社가 數種의 株式을 發行한 때에는 株主總會의 決議로 그와 다른 株式으로도 할수 있다.
3.第1項의 配當은 每決算期末 現在의 株主名簿에 記載된 株主 또는 登錄된 質權者에게 支給된다.
第39條(配當金支給請求權의 消滅時效)
1.配當金의 支給請求權은 5年間 이를 行使하지 아니하면 消滅時效가 完成한다.
2.第1項의 時效의 完成으로 因한 配當金은 이 會社에 歸屬한다.
6. 第 6 章 附 則
1.이 會社는 必要에 따라 理事會의 決議로써 業務權限 및 經營上 重要한 細則內規를 定할 수 있다.
2.이 定款은 2007年 3月16日부터 施行한다.
第1條(商號)
이 會社는 高麗製鋼株式會社라 한다. 英文으로는 KISWIRE LTD.(약호 KISWIRE)라 表記한다.
第2條(目的)
이 會社는 다음의 事業을 營爲함을 目的으로 한다.
1.製鐵業
2.鋼線索製造業 및 伸線業
3.貿易業
4.委託販賣業
5.不動産賣買賃貸業
6.기계검사,안전점검 및 관련 서비스業
7.산업안전장치 판매업
8. 體育施設業
9. 레저用役業
10.前 各號에 附合되는 事業 및 投資
第3條(所有地)
1.이 會社는 本店을 釜山廣域市에 둔다.
2.이 會社는 必要에 따라 理事會의 決議로 國內外에 支店,出張所,事業所 및 現地法人을 둘 수 있다.
第4條(公告方法)
이 會社의 公告는 서울特別市에서 發行되는 韓國經濟新聞에 揭載한다.
但, 不可抗力으로 因하여 前項의 新聞에 揭載할 수 없을 때에는 서울特別市에서 發行하는 京鄕新聞에 게재한다.
2. 第2章 株式 및 社債
第5條(發行할 株式의 總數 및 壹株의 金額)
①이 會社가 發行할 株式의 總數는 壹阡五百萬株로 한다.
②株式 壹株의 金額은 壹阡원으로 한다.
第6條.1(株式 및 株券의 種類)
이 會社가 發行할 株式은 記名式 普通株式과 記名式 優先株式으로 하고 株券의 種類는 壹株券, 五株券, 壹拾株券, 五拾株券, 壹百株券, 五百株券, 壹阡株券, 壹萬株券의 8種으로 한다.
第6條.2(優先株式의 數와 內容)
①이 會社가 發行할 優先株式은 非累積的,非參加的이며 議決權이 없는것으로 하고 그 數는 貳百萬株로 한다.
②議決權이 없는 優先株式에 대하여는 普通株式의 配當보다 額面金額을 基準으로 하여 年1%를 金錢으로 더 配當한다.
③第②項의 優先株式에 대하여는 配當은 普通株式에 대한 配當을 하지 아니한 境遇에는 優先株式에 대하여도 配當을 하지 아니할수 있다.
④優先株式에 대하여 當該事業年度 利益에서 所定의 配當을 할수없을 경우에는 優先株式에 대하여 所定의 配當을 하지 아니한다는 決議가 있은 總會의 다음 總會부터 그 優先配當을 한다는 決議가 있는 總會의 終了時까지는 議決權이 있는 것으로 한다.
第7條.1(新株引受權)
이 會社의 株主는 新株發行에 있어서 그가 所有한 株式數에 比例하여 新株의 配定을 받을 權利를 가진다.그러나 株主가 新株 引受權을 抛棄 또는 喪失하거나 新株 配定에서 端主가 發生하는 境遇에는 그 處理方法은 理事會의 決議로 定한다.
第7條.2(時價發行)
이 會社는 新株를 發行함에 있어서 그 一部 또는 全部를 時價로 發行 할 수 있으며,그 發行價額은 理事會의 決議로 定한다.
이 境遇 理事會는 前項의 規定에 不拘하고 時價로 發行하는 新株式을 證券去來法의 規定에 依하여 募集하거나 引受人에게 引受하게 할수 있다.
第7條.3(新株의 配當起算日)
會社가 有償增資,無償增資 및 株式配當에 의하여 新株를 發行하는 경우 新株에 대한 利益의 配當에 관하여는 新株를 發行 한 때가 속하는 營業年度의 直前營業年度末에 發行된 것으로 본다.
第8條(名義改書代理人)
1.이 會社는 株式의 名義改書代理人을 둔다.
2.名義改書代理人 및 事務取扱場所와 代行業務의 範圍는 理事會의 決議로 定하고 이를 公告한다.
3.이 會社의 株主名簿 또는 그 事本을 名義改書代理人의 事務取扱場所에 備置하고 株式의 名義改書, 質權의 登錄,또는 抹消, 信託財産의 表示, 또는 抹消, 株券의 發行 申告의 接受 其他株式에 관한 事務는 名義改書代理人으로 하여금 取扱케 한다.
4.第3項의 事務取扱에 관한 節次는 名義改書代理人의 有價證券의 名義改書代行등에 規程에 따른다.
第9條(株主등의 住所,姓名 및 印鑑 또는 署名 등 申告)
1.株主와 登錄質權者는 그 姓名,住所 및 印鑑 또는 署名 등을 第8條의 名義改書代理人에게 申告하여야 한다.
2.外國에 居住하는 株主와 登錄質權者는 大韓民國에 通知를 받을 場所와 代理人에게 申告하여야 한다.
3.第1項 및 第2項의 變動이 생길 境遇에도 같다.
第10條(株主名簿의 閉鎖 및 基準日)
1.이 會社는 每決算期 最終日의 翌日부터 그 期에 관한 定期株主總會 終了日까지 株式의 名義改書,質權의 登錄 또는 抹消와 信託財産의 表示 또는 抹消를 停止한다.
2.이 會社는 每決算期 最終日의 株主名簿에 記載되어 있는 株主로 하여금 그 權利를 行使하게 된다.
3.臨時株主總會의 召集 其他 必要한 境遇에는 理事會의 決議에 依하여 이를 2週間前에 公告한 後 3月을 超過하지 않는 一定한 期間에 걸쳐 名義改書等을 停止하거나 基準日을 定할 수 있다. 그러나 理事會가 必要하다고 認定하는 경우에는 名義改書의 停止와 基準日을 함께 定할 수 있다.
第11條(轉換社債의 發行)
1.이 會社는 轉換社債를 發行할 수 있다.
2.第1項의 轉換社債에 있어서 理事會는 그 一部에 對하여만 轉換權을 附與하는 條件으로도 이를 發行할 수 있다.
3.轉換으로 인하여 發行하는 株式은 普通株式으로 하고 轉換價額은 社債發行時 理事會가 定한다.
4.轉換으로 인하여 發行하는 株式에 대한 利益의 配當과 轉換社債에 대한 利子의 支給에 관하여는 第7條의 3의 規定을 準用한다.
第12條(新株引受權附社債의 發行)
1.이 會社는 新株引受權附社債를 發行할 수 있다.
2.新株引受를 請求할 수 있는 金額은 社債의 額面價額을 超過하지 않는 範圍內에서 理事會가 定한다.
3.新株引受權의 行使로 發行하는 株式은 普通株式으로 하고 그 發行價額은 社債發行時 理事會가 定한다.
4.新株引受權의 行使로 인하여 發行하는 株式에 대한 利益의 配當에 관하여는 第7條의 3의 規定을 準用한다.
3. 第3章 株主總會
第13條(總會의 召集)
1. 이 會社의 株主總會는 定期株主總會와 臨時株主總會로 한다. 定期株主總會는 每 決算終了後 3個月 以內에 召集하고 臨時株主總會는 必要에 따라 理事會의 決議에 의하여 召集한다.
2.株主總會를 召集함에는 그 日時 場所 및 會議의 目的事項을 總會日 2週間前에 各 株主에게 書面으로 通知를 發送하여야 한다.
3.資本市場育成에 관한 法律에 規定하는 一定數 以下의 株式을 所有한 株主에 대한 株主總會召集通知는 2週間前에 株主總會를 召集한다는 뜻과 會議의 目的事項을 서울特別市 및 釜山廣域市에서 發行하는 日刊誌(新聞)에 各2回 以上 公告함으로써 書面에 의한 召集通知에 갈음할수 있다.
4.不得已한 事項이 있을 때에는 第1項의 規定에 不拘하고 理事會의 決議로써 定期株主總會의 召集期日을 延期할 수 있다.
第14條(召集地)
株主總會는 釜山廣域市 또는 理事會에서 決定하는 他地域에서 開催할 수 있다.
第15條(議長)
株主總會의 議長은 代表理事社長으로 한다.代表理事社長 有故市에는 理事會에서 定한 順位에 따른다.
第16條(議決權)
各 株主의 議決權은 所有株式1株에 대하여 1個로 한다.
第17條(商號株에 대한 議決權 制限)
이 會社,이 會社 및 子會社, 또는 子會社가 다른 會社의 發行株式總數의 10分의1을 超過하는 株式을 가지고 있는 경우 그 다른 會社가 가지고 있는 이 會社의 株式은 議決權이 없다.
第18條(議決權의 代理行使)
株主는 代理人으로 하여금 그 議決權을 行使하게 할수있다.그러나 代理人은 總會開催前에 그 代理權을 證明하는 書面(委任狀)을 提出하여야 한다.
第19條(議決方法)
株主總會의 決議는 法令에 다른 定함이 있는 境遇를 除外하고는 出席한 株主의 議決權의 過半數로 하되 發行株式總數의 4分의1以上의 數로 하여야 하고, 但 可否同數인 境遇에는 議長이 이를 決定한다.
第20條(總會의 秩序維持)
1.株主總會의 議長은 그 株主總會場에서 故意로 議事進行을 妨害하기 위한 言行을 감행하거나 秩序를 紊亂하게 하는 者에 대하여 그 言行權의 停止, 取消 또는 退場을 命할 수 있으며, 그 命을 받은 者는 이에 應하여야 한다.
2.株主總會의 議長은 議事進行의 圓滑을 기하기 위하여 必要하다고 認定할 때에는 株主의 發言의 時間 및 回數를 制限할 수 있다.
第21條(議事錄)
株主總會 議事進行에 關하여는 그 經過要領과 結果를 議事錄에 記入하고 議長과 出席한 理事가 記名捺印 또는 署名을 하여 本店과 支店에 備置하여야 한다.
4. 第4章 理事, 理事會 및 監事
第22條(選任)
1.이 會社에 理事 3名以上 監事 1名 以上을 두고 이를 株主總會에서 選任한다.
2.理事와 監事의 選任은 出席한 株主의 議決權의 過半數로 하되 發行株式總數의 4分의1以上의 數로 하여야 한다.그러나 理事의 選任에는 議決權을 行事할 株主의 本人과 그 特殊關係人의 計算으로 株式을 所有하는者, 本人 또는 그 特殊關係人에게 議決權을 委任한 者가 所有하는 議決權있는 株式의 合計가 議決權 있는 發行株式 總數의 100分의3을 超過하는 境遇 그 株主는 그 超過하는 株式에 關하여 議決權을 行事하지 못한다.
3.이 會社는 理事會의 決議로써 代表理事 會長 社長,副社長,專務理事,常務理事,若干名을 選任할 수 있다.
4.集中投票의 方法으로 理事를 選任하지 아니한다.
第23條(理事 및 監事의 任期)
1.理事의 任期는 3年으로 한다. 그러나 그 任期가 最終의 決算期에 관한 定期株主總會前에 滿了될 境遇에는 그 總會의 終結市까지 그 任期를 延長한다.
2.監事의 任期는 就任後 3年內의 最終의 決算期에 관한 定期株主總會 終結時까지로 한다.
第24條(缺員의 補選)
1.理事 또는 監事에 缺員이 생긴 때에는 臨時株主總會를 召集하여 補闕選擧를 行할 수 있다.
但, 法定員數에 缺하지 아니하고 業務遂行上 支障이 없을 境遇에는 그러하지 아니한다.
2.補選에 依하여 選任된 理事 및 監事의 任期는 前任者의 殘餘任期로 한다.
第25條(理事의 職務)
理事會는 理事로 組織되며 商法 또는 定款에 定한 株主總會의 議決事項을 除外한 이 會社의 業務上의 方針, 諸規程 및 其他重要事項을 議決하며 議長은 代表理事 社長이 任한다.
第26條(理事會)
1.代表理事 社長은 이 會社를 代表하며 會社의 諸般業務를 總括한다.
2.副社長,專務理事,常務理事 및 理事는 代表理事를 補佐하고 이 會社의 一般業務를 分掌하며 代表理事 有故時 副社長,專務理事,常務理事 및 理事 順으로 그 職務를 代行한다.
第26-1條(理事의 報告義務)
理事는 會社에 顯著하게 損害를 미칠 念慮가 있는 事實을 發見한 때에는 즉시 監事에게 이를 報告하여야 한다.
第27條(理事會의 構成과 召集)
1.理事會는 理事로 構成하며 이 會社 業務의 重要事項을 決議한다.
2.理事會는 代表理事社長 또는 理事會에서 따로 定한 理事가 있는 때에는 그 理事가 會日 1日前에 各 理事 및 監事에게 通知하여 召集한다. 그러나 理事 및 監事 全員의 同意가 있을 때에는 召集節次를 省略할 수 있다.
第28條(理事會의 決議方法)
1.理事會의 決議는 理事 過半數의 出席과 出席理事의 過半數로 한다.
2.理事會의 議長은 第27條 第2項의 規定에 의한 理事會의 召集權者로 한다.
3.理事會의 決議에 關하여 特別한 利害關係가 있는 者는 議決權을 行使하지 못한다.
第29條(理事會의 議事錄)
理事會에 關하여 議事錄을 作成하고 議長과 出席한 理事 및 監事가 記名捺印 또는 署名을 하여 本店에 備置한다.
第30條(理事의 職務)
1.監事는 이 會社의 會計와 業務를 監査한다.
2.監事는 理事會에 出席하여 意見을 陳述할 수 있다.
3.監事는 會議의 目的事項과 召集의 理由를 記載한 書面을 理事會에 提出하여 臨時總會의 召集을 請求할 수 있다.
4.監事는 그 職務를 遂行하기 위하여 필요한 때에는 子會社에 대하여 營業의 報告를 要求할 수 있다. 이 경우 子會社가 지체없이 報告를 하지 아니할때 또는 그 報告의 內容을 確認할 필요가 있는 때에는 子會社의 業務와 財産狀態를 調査할 수 있다.
第31條(監事의 監査錄)
監事는 監査의 實施要領과 그 結果를 監査錄에 記載하고 그 監査를 實施한 監事가 記名捺印 또는 署名하여야 한다.
第32條(顧問)
이 會社는 理事會의 決議로 顧問 若干名을 추대할수 있다.
第33條(任員의 報酬)
理事와 監事의 報酬는 株主總會의 決議로 이를 定한다. 理事와 監事의 報酬決定을 위한 議案은 구분하여 議決하여야 한다.
第34條(任員의 退職金)
理事 및 監事의 退職金은 株主總會 決議로 定하는 任員 退職金 支給規程에 依한다.
5. 第5章 計 算
第35條(事業年度)
이 會社의 事業年度는 每年1月1日부터 同年12月31日 까지로 한다.
第36條(財務諸表의 作成.備置)
1.이 會社의 代表理事 社長은 定期株主總會 會日의 6週間前에 다음의 書類와 그 附屬明細書 및 營業報告書를 作成하여 監査를 받아 定期株主總會에 提出하여야 한다.
①貸借對照表
②損益計算書
③利益剩餘金處分計算書 또는 缺損金處理計算書
2.監事는 第1項의 書類를 받은 날로부터 4週間內에 監査報告書를 理事에게 提出하여야 한다.
3.理事는 第1項 各號의 書類를 營業報告書 및 監査報告書와 함께 定期株主總會 會日의 1週間前부터 本社에 5年間, 그 事本을 支店에 3年間 備置하여야 한다.
4.理事는 第1項 各號의 書類에 대한 株主總會의 承認을 얻은 때에는 지체없이 貸借對照表를 公告하여야 한다.
第37條(利益金의 處分)
이 會社는 每事業年度 利益金(殘餘利益剩餘金 포함)을 다음과 같이 處分한다.
1.利益準備金(商法上의 利益準備金)
2.其他의 法定積立金
3.配當金
4.任意積立金
5.其他의 利益剩餘金處分額
6.次期移越利益剩餘金
第38條(利益配當金)
1.利益의 配當은 金錢과 株式으로 할수 있다. 그러나 株式에 의한 配當은 利益配當 總額의 2分의1에 相當하는 金額을 超過하지 못한다.
2.利益의 配當을 株式으로 하는 경우 會社가 數種의 株式을 發行한 때에는 株主總會의 決議로 그와 다른 株式으로도 할수 있다.
3.第1項의 配當은 每決算期末 現在의 株主名簿에 記載된 株主 또는 登錄된 質權者에게 支給된다.
第39條(配當金支給請求權의 消滅時效)
1.配當金의 支給請求權은 5年間 이를 行使하지 아니하면 消滅時效가 完成한다.
2.第1項의 時效의 完成으로 因한 配當金은 이 會社에 歸屬한다.
6. 第 6 章 附 則
1.이 會社는 必要에 따라 理事會의 決議로써 業務權限 및 經營上 重要한 細則內規를 定할 수 있다.
2.이 定款은 2007年 3月16日부터 施行한다.
